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En cas de Stavropol tribunal commence groupes criminels impliqués dans la légalisation de l'argent volé.

La ville industrielle de Stavropol tribunal de district le 27 avril, va procéder à l'examen du fond de l'affaire criminelle contre trois hommes d'affaires - des membres de groupes criminels impliqués dans la légalisation de l'argent volé.

- A dit le correspondant de REGNUM IA dans le service de presse du Tribunal régional de Stavropol.

Les trois accusés - O. Lie algebra, A. et V. Semenyuta Erin accusé d'Art. 159 du Code criminel (fraude), Art. 160 du Code pénal (détournement et détournement de fonds), art. 165 Code criminel (causant des dommages à la propriété par la tromperie ou abus de confiance), Art. 174 Code criminel (la légalisation (blanchiment) de fonds obtenus par la conduite criminelle par d'autres) et art. 174.1 du Code criminel (la légalisation (blanchiment) de l'argent acquis à la suite de son infraction).

Chacun des accusés est accusé de ne pas moins de 27 épisodes de l'infraction.

Selon le texte de l'acte d'accusation, les défendeurs ont formé un réseau de groupes criminels organisés mis en place pour réaliser de nombreuses opérations financières visant à la suite du vol de l'argent des autres.

Au cours de la période de 2001 à 2005, par l'intermédiaire de son amitié personnelle avec le leadership OOO Kavkaztransgaz, JSC Stavropolkraygaz, Stavropol la succursale de la Banque OAO Menatep Saint-Pétersbourg et d'autres grandes les agents économiques, les défendeurs ont effectué des opérations financières en valeurs mobilières - OAO Gazprom et les projets de loi ZAO Gazprombank, ainsi que de médiation mutuelle entre les agents économiques. À la suite des activités illégales des groupes criminels a été le vol d'argent, des centaines de millions de roubles.

de l'argent et la légalisation de l'argent volé aux défendeurs utilisé les comptes de la "coquille", qui sont spécialement conçus à ces fins ont été acquis ou de la forme.

enquête criminelle de la gestion de cas menée par le FSB Stavropolskomu bord.

Au cours de l'audience préliminaire par les représentants de la défense a déposé une motion pour le tribunal de première instance de la composition du panel de trois juges de la Cour fédérale d'une compétence générale.

"la défense estime que l'examen par les pairs de cette affaire sera la plus grande impartialité du pouvoir judiciaire", - a expliqué à la cour provinciale.


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